一、总则
第一条 为规范基金会理事会(以下简称“理事会”)的组织与运作，保障基金会合法权益，提高基金会治理水平，根据《基金会管理条例》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条 本制度适用于基金会理事会的组成、职责、会议制度、决策程序、监督与责任等内容。
二、理事会组成
第三条 理事会由5至25名理事组成，包括理事长、副理事长、秘书长等。
第四条 理事会成员应当具备以下条件：
1. 具有完全民事行为能力；
2.具有良好的职业道德和社会信誉：
3.对基金会的发展有热情，愿意为基金会的事业贡献力量；
4.没有违法记录。
第五条 理事会成员的产生方式：
1.初始理事会成员由基金会设立时的捐赠者或发起人提名；
2.理事会成员可由理事会全体成员提名：
3.理事会成员的增补、更换或罢免，需经理事会全体成员三分之二以上同意。
三、理事会职责
第六条 理事会是基金会的决策机构，主要职责包括：
1.制定基金会的发展战略和规划：
2. 审议和批准基金会年度工作报告、财务报告
3.审议和批准基金会章程的修改：
4.审议和批准基金会重大投资、捐赠、合作等事项
5.决定基金会的人事任免；
6.审议和批准基金会年度预算、决算：
7.审议和批准基金会终止事宜；
8.审议和批准基金会章程规定的其他事项。
四、理事会会议制度
第七条 理事会会议分为全体会议和临时会议。
第八条 全体会议每年至少召开两次，于每年第一季度和第三季度召开。
第九条 临时会议可由理事长、副理事长、秘书长或三分之一以上理事提议召开。
第十条 理事会会议应当有三分之二以上理事出席，方可召开。
五、决策程序
第十一条 理事会决策应当遵循民主集中制原则。
第十二条 理事会会议审议事项，应当提前通知理事，并提供相关资料。
第十三条 理事会会议表决采取无记名投票方式，
第十四条 理事会会议决议，需经出席会议的三分之工以上理事同意。
六、监督与责任
第十五条 理事会成员应当遵守法律法规，履行职责，维护基金会合法权益。
第十六条 理事会成员因违反法律法规或本制度规定，造成基金会损失的，应当承担相应的法律责任。
第十七条 理事会成员离职时，应当向基金会提交离职报告，并办理相关手续。
七、附则
第十八条 本制度由基金会理事会负责解释。
第十九条 本制度自公布之日起施行。
